ریال نیوز : شوک سنگین و ناگوار کلاهبرداری خانواده باویلی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز و انعکاس آن در رسانهها و فضای مجازی اثرات بسیار منفی بر اعتبار سرمایهگذاری و عدم امنیت سرمایه در استان آذربایجان شرقی را فراهم کرده است و متاسفانه همه مدیران خلافکار هیئت مدیره با انتقال سرمایههای شرکت و مردم با ترفندهای مختلف از کشور متواری شدهاند.
در این وضعیت انتظار میرود دقت عمل و شدت اعمال در اصول قانون در مورد آخرین فرد خانواده کلاهبردار که در زندان قوه قضاییه به سر میبرد به عمل آید تا نام برده نیز مانند سایر خلافکاران خانواده با قید وثیقه و پس از آزادی از کشور خارج نشود.
در این ماجرا سرمایهگذاران کشور اعمال شدت عمل و پیگیری قاطعانه مسئولان قوه قضاییه و سایر مقامات مسئول استان در جهت بازگشت اعاده حیثیت و اطمینان از سرمایه در سالهای پیش رو در استان صنعتی آذربایجان شرقی را خواستار میباشند.
نزدیک به یک سال از طرح شکایات متعدد علیه سهامداران اصلی و رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران یا همان نماد «خاهن» میگذرد؛ شرکتی متعلق به یک خانواده تبریزی که حالا سهامداران حقیقی و حقوقی که هیچ ، سرمایه گذاران در طرح ها و پروژه های خود را نیز به دردسرهای جدی انداخته است.
به گزارش ریال نیوز به نقل از بورس 24، بر اساس آخرین خبرها ، پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای تبریز قرار دارد. حدود یک سال است که رییس هیات مدیره شرکت و فرزند ارشد او از کشور متواری شدهاند.
یکی دیگر از فرزندان خانواده که چند ماه قبل در یک گفتوگوی رسانهای، تمامی اتهامات را رد کرده و مدعی شده بود پدرش بهزودی به کشور بازمیگردد، پس از دو ماه تعقیبوگریز، گفته می شود از دست مأموران اداره آگاهی آذربایجان شرقی گریخته و نهایتاً از مرزهای کشور بهصورت غیرقانونی خارج شده است.
مادر خانواده بازداشت شد؛ با ماموریتی ناتمام
در این میان، مادر خانواده که ظاهراً مأمور فروش شمشهای فلزات گرانبها، فرشها و سایر اقلام ارزشمند و جابجایی وجوه شده بود، هنوز در ایران باقی مانده بود و با دستور مقام قضایی، به اتهام مشارکت در پولشویی از هفته گذشته در بازداشت بهسر میبرد.
اکنون پدر و دو فرزند او با تکیه بر مبالغی که از مردم کلاهبرداری شده عنوان میشود، در خارج از کشور به فعالیت در کسبوکارهای خود، از جمله تأسیس شرکتهای جدید در انگلستان، مشغول هستند؛ در حالی که همسر مدیر و سهامدار عمده متواری شرکت و در واقع مادر سایر متهمان به دلیل مشارکت در شبکه خانوادگی متهم به کلاهبرداری، جعل اسناد، پولشویی و اتهامات دیگر، در بازداشت به سر می برد!
از سوی دیگر، با فرار عضو سوم هیئتمدیره شرکت که همراه با دو عضو دیگر بیش از ۷۰ درصد سهام این شرکت بورسی را در اختیار دارند و با وجود امتناع شرکت از ارائه صورتهای مالی تا این مقطع از سال، سازمان بورس همچنان در جایگاه تماشاگر قرار گرفته است.
این در حالی است که در پی اتفاقات رخ داده در «خاهن» این نماد از 25 مرداد 1404 معامله در بورس نداشته و دارایی سهامداران در این شرکت قفل شده است و سرنوشت «خاهن» تا این جای کار چیزی شبیه به تراژدی «کنتورسازی ایران» شده است.
هنوز پس از گذشت 10 سال از فاجعه «آکنتور» در بورس ، کمر سهامداران آن راست نشده و سرمایه شمار زیادی از سهامداران در این نماد از بین رفته است.
برخی سهامداران معتقدند که نهاد ناظر گویی از وضعیت نگرانکننده سهامداران خرد و خدشه به اعتماد عمومی در بازار سرمایه بیاطلاع است و حتی برای مدیران فراری، که پلیس نیز تاکنون موفق به دستگیری آن ها نشده، هنوز مهلتهایی جهت تشکیل مجمع عمومی و ارائه صورتهای مالی تمدید میکند!
اکنون سهامداران «خاهن» در بورس این پرسش جدی را مطرح میکنند که:
چه تضمینی وجود دارد که رخداد مشابه پرونده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) در سایر شرکتهای بورسی تکرار نشود؟ دیروز «آکنتور» ، امروز «خاهن» ، نماد سوم چیست که می خواهد قربانی بگیرد!؟
ماجرای «خاهن» چیست؟
مطابق شکایات ثبتشده، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران و شرکت وابسته به سهامداران آن مبالغ قابلتوجهی از چند سرمایهگذار و یک شرکت سرمایهگذاری دریافت کرده بودند تا این پولها صرف توسعه خطوط تولید، خرید ماشینآلات جدید، اجرای طرحهای صنعتی و مشارکت در یک مزایده بزرگ شود.
اما بعداً مشخص شد:
• بخش زیادی از مدارکی که برای اثبات خرید ماشینآلات، ثبت سفارشها و ترخیص از گمرک ارائه شده بود جعلی بوده است (طبق استعلام رسمی گمرک).
• سرمایههای واریزشده در صورتهای مالی شرکت آهنگری ثبت نشده بود و بدهی شرکت به سرمایهگذاران عملاً پنهان شده بود.
• اسناد منتسب به یک شرکت خودروسازی بزرگ که ظاهراً وصول مبالغ را تأیید میکرد، جعلی اعلام شد.
• شرکت آهنگری اصلاً در مزایدهای که ادعا میشد شرکت کرده، شرکت نکرده بود.
• با افشای این تخلفات، چند عضو اصلی هیئتمدیره و سهامداران عمده «خاهن» از کشور متواری شدند.
• گزارشهایی نیز منتشر شد مبنی بر این که برخی از مدیران متواری پس از خروج از ایران در انگلستان شرکت جدید ثبت کرده و املاک گرانقیمت خریداری کردهاند.
این مجموعه اتفاقات، علت اصلی شکلگیری شکایات کیفری و باز شدن پرونده قضایی برای مالکان اصلی «خاهن» در تبریز است.
